Resolución 4909/2013

Texto Original

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Resolución Nº 4909/2013

Bs. As., 23/12/2013

VISTO el Expediente Nº 1039/2013 del registro del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, en su artículo 20, inciso15, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIASOCIAL (INAES) es sujeto obligado a informar a la UNIDAD DE INFORMACIONFINANCIERA (UIF) en el marco de lo dispuesto por la legislación vigenteen materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación delTerrorismo.

Que por Resolución UIF Nº 12/2012, se establecen las medidas yprocedimientos que deberá observar este organismo para prevenir,detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones quepudieran constituir delitos de Lavados de Activos y Financiación delTerrorismo por parte de los clientes del INSTITUTO NACIONAL DEASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL definidos en dicha resolución.

Que en la citada resolución se dispone, asimismo, en su artículo 3° quepara el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en elartículo 21, incisos a), b) y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y susmodificatorias, los sujetos obligados deberán adoptar una política deprevención en materia de Lavado de Activos y Financiación delTerrorismo, contemplando, entre otros aspectos, la elaboración de unmanual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevenciónde Lavados de Activos y Financiación de Terrorismo, que deberá observarlas particularidades de su actividad.

Que mediante Resolución Nº 2439/12, y a los fines de dar cumplimientocon lo establecido en la Resolución UIF Nº 12/2012, este Organismoaprobó un manual de procedimientos.

Que desde el dictado de la mencionada resolución se han adoptadodiversas medidas sobre la materia, tales como procedimientos,actualización de los sistemas informáticos, capacitación, sistemas deinformación y normativa aplicable, entre otros.

Que en consecuencia, por las citadas razones, se advierte comoconveniente la adecuación del referido manual a los requerimientosderivados del desarrollo alcanzado.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que lecompete con carácter previo al dictado del presente acto administrativo.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 20.321y 20.337, y los Decretos Nros. 420/96, 723/96, 721/00 y 1192/02.

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1° — Sustitúyese el Anexo I de la Resolución INAES 2439/2012por el Anexo I que integra la presente denominado: “MANUAL DEPROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LAFINANCIACION DEL TERRORISMO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO YECONOMIA SOCIAL”.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DirecciónNacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. PATRICIO J. GRIFFIN,Presidente. — Arq. DANIEL O. SPAGNA, Vocal. — Dr. ERNESTO E. ARROYO,Vocal. — Dr. ROBERTO E. BERMUDEZ, Vocal. — C.P. VICTOR R. ROSSETTI,Vocal. — Ing. JOSE H. ORBAICETA, Vocal. — RICARDO D. VELASCO, Vocal.______NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución pueden ser consultados en la página web: www.inaes.gov.ar.

(Nota Infoleg: las modificaciones al Anexo que se hayan publicado en Boletín Oficial pueden consultarse clickeando en el enlace "Esta norma es complementada o modificada por X norma(s).")

e. 13/01/2014 N° 1061/14 v. 13/01/2014