Normas modificadas y/o complementadas por Resolución 4/2017
Apertura A Distancia De Cuentas Especiales De Inversion De Inversores Extranjeros Y Nacionales
Ministerio De Finanzas
Resolución 4/2017 Normas modificatorias
Actualizado 02 de Marzo de 2017
Resolución 2292011
Prevencion de lavado de activos y financiacion del terrorismo - Unidad De Informacion Financiera
14/12/2011
Resolución 1212011
Encubrimiento y lavado de efectivos de origen delictivo - Unidad De Informacion Financiera
19/08/2011
Decreto Reglamentario 2902007
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo - Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.)
29/03/2007
Ley 252462000
Codigo penal - Honorable Congreso De La Nacion Argentina
10/05/2000
Prevencion de lavado de activos y financiacion del terrorismo - Unidad De Informacion Financiera
14/12/2011
Resolución 1212011
Encubrimiento y lavado de efectivos de origen delictivo - Unidad De Informacion Financiera
19/08/2011
Decreto Reglamentario 2902007
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo - Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.)
29/03/2007
Ley 252462000
Codigo penal - Honorable Congreso De La Nacion Argentina
10/05/2000